São 15 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva a serem cumpridos contra pessoas envolvidas em crimes de fraude, documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (01) para cumprir 16 mandados judiciais contra crime de lavagem de dinheiro em Teresina e Agricolândia. São 15 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva a serem cumpridos contra pessoas envolvidas em crimes de fraude, documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações resultaram em decisão judicial que autorizou o sequestro de bens do grupo criminoso. Somado, o patrimônio da quadrilha chega a R$ 28.253.726,45. De acordo com a polícia, os criminosos atuavam no Piauí e no Maranhão praticando fraudes documentais e lavagem de dinheiro, contando inclusive com participação de cartórios, estabelecimentos bancários e outros entes.
“Várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso. Para elas, era transferido o passivo de várias empresas verdadeiras, muitas delas endividadas com bancos, com o fisco, além de outros delitos. A partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas, o grupo conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo reais às vítimas, que eram o fisco e os bancos”, explicou o delegado Tales Gomes, coordenador do GRECO.
As investigações que culminaram na ação de hoje iniciaram ainda em abril de 2019 quando o Grupo de Repressão ao Crime Organizado abriu inquérito contra um escritório de contabilidade de Teresina e apreendeu no local vários documentos falsos, cartões bancários e carimbos.
As diligências ainda estão em andamento durante toda esta manhã. A operação envolve 42 policiais civis do Greco e da Delegacia de Combate à Corrupção.
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